Despacho de Abogados expertos en Blanqueo de Capitales en Madrid
Defensa penal económica y asesoramiento integral en blanqueo
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Asuntos tramitados
En Lexway Abogados contamos con abogados penalistas expertos en blanqueo de capitales en Madrid. Defendemos a personas físicas y jurídicas investigadas por delito de blanqueo y delitos económicos conexos (estafa, fraude fiscal, corrupción, tráfico de drogas), y asesoramos en cumplimiento normativo y prevención para reducir riesgos y proteger tu patrimonio y libertad.
Nuestro objetivo es claro: diseñar la mejor estrategia de defensa desde el primer momento, asegurar tus garantías procesales y minimizar las consecuencias penales y reputacionales.
¿Te acusan de delito de blanqueo de capitales?
El delito de blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, se aplica a quienes ocultan el origen ilícito de bienes o fondos procedentes de actividades delictivas. Puede afectar tanto a particulares como a empresas.
Las consecuencias no son menores:
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Prisión de 6 meses a 6 años.
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Multas económicas muy elevadas.
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Inhabilitación para ejercer cargos profesionales.
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Sanciones y graves daños reputacionales en empresas.
👉 Por eso, contar con un abogado penalista experto en blanqueo de capitales en Madrid es crucial desde el primer momento.
Lexway Abogados
Nuestra forma de trabajar en Lexway Abogados
En un procedimiento por blanqueo de capitales la defensa se decide en las primeras semanas. Por eso trabajamos con un método claro desde el primer contacto:
- Análisis inmediato de la causa: estudiamos las diligencias, el atestado, los requerimientos recibidos y, si los hay, los informes del SEPBLAC o de la Agencia Tributaria, para saber de qué se te acusa exactamente y en qué se apoya la investigación.
- Asistencia en la declaración: te acompañamos ante la policía o el juzgado de instrucción y decidimos contigo si conviene declarar, cuándo y sobre qué hechos.
- Acreditación del origen lícito de los fondos: reconstruimos la trazabilidad del dinero con documentación bancaria, contable y fiscal y, cuando hace falta, con un informe pericial económico independiente.
- Medidas cautelares sobre tu patrimonio: pedimos el levantamiento de bloqueos de cuentas, embargos o comisos que no estén justificados, para que la investigación no paralice tu vida personal ni tu actividad.
- Defensa de la empresa: si la investigación alcanza a una persona jurídica, revisamos su modelo de prevención y de compliance penal, que puede eximir o atenuar su responsabilidad.
Cada caso lo lleva un abogado penalista especializado en blanqueo de capitales en Madrid que te informa de cada paso, con total confidencialidad y coordinado con nuestros equipos de derecho fiscal y mercantil cuando el asunto lo requiere.
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En Lexway Abogados sabemos que cada minuto cuenta cuando te enfrentas a un procedimiento por blanqueo de capitales.
Preguntas frecuentes sobre blanqueo de capitales
¿Qué es exactamente el delito de blanqueo de capitales según el Código Penal?
Según el Código Penal español, el delito de blanqueo de capitales consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes, sabiendo que estos tienen un origen ilícito, con el propósito de encubrir su origen y darles una apariencia de legalidad. Es lo que es también conocido como lavado de dinero.
¿Qué penas conlleva una condena por blanqueo de capitales?
Las penas son severas. El Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a seis años y una multa de hasta el triple del valor de los bienes. Además, puede imponerse la inhabilitación especial para ejercer una profesión o cargo por un tiempo determinado.
¿Necesito un abogado si solo me investigan pero no me han acusado formalmente?
Absolutamente. Es crucial buscar asesoramiento legal desde el primer momento. Un abogado penalista experto en blanqueo de capitales te guiará durante todo el proceso penal, protegerá tus derechos en las declaraciones y comenzará a construir tu defensa penal para evitar que la investigación avance.
¿Qué es el cumplimiento normativo o «Compliance» en la prevención del blanqueo?
El cumplimiento normativo es un conjunto de procedimientos y políticas internas que una empresa implementa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tener un buen modelo de prevención puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.
¿En qué consiste el delito de tráfico de drogas?
El tráfico de drogas es un delito contra la salud pública que consiste en la producción, venta o distribución de sustancias estupefacientes. Es una de las actividades delictivas más comunes cuyo producto se intenta blanquear.
